Geldwäsche: Durchsuchungen und Festnahmen auch in Köln
(Archivbild) Die Polizei war am Freitagmorgen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Wie die Staatsanwaltschaft und die Kölner Polizei mitteilen, hatten Spezialeinheiten in Köln, Bergheim, Hürth, Frechen, Bochum und Düsseldorf drei Verdächtige festgenommen. Außerdem wurden drei Geschäftsräume und sieben Privatwohnungen durchsucht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßiger Geldwäsche.
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Von März bis Juli 2024 sollen Unbekannte mit gefälschten E-Mails von angeblichen Insolvenzverwaltern Waren von vermeintlich zahlungsunfähigen Getränkehändlern zum Kauf angeboten haben. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass auf diese Weise über 400.000 Euro eingenommen und auf verschiedene Geldwäschekonten überwiesen wurden. Das Geld soll anschließend in Köln abgehoben worden sein. Videoaufnahmen führten zur Identifizierung der drei Festgenommenen im Alter von 38, 42 und 46 Jahren.
Bei den heutigen Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem scharfe Munition, Drogen, einen Porsche, hochwertige Uhren und Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher.